8年暴涨超过500万倍！ 细数比特币挖的“坑”

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新华社南京9月21日电（记者潘野）继七部委叫停代币融资、中国暂停比特币交易后，在监管高压下，比特币的风险层层暴露。层。 由于普通投资者对比特币缺乏基本的了解，比特币先后被一些别有用心的人用来炮制骗局。

——比特币传销。 2009年问世的比特币，短短八年时间暴涨超过500万倍。 比特币的持续炒作，让国内外不法分子抓住人们快速致富的心理，利用虚拟货币的概念炮制各种传销。

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元澳门交易比特币合法吗，每天赚取比特币，4个月左右回本澳门交易比特币合法吗，每年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 比如主合同下有3个子合同，2个子合同会给主合同提供20%和30%的bonus。 李是典型的传销模式。 不法分子打着创新的幌子，用重金吸引人的脑袋，层层发展下线。 由于前期投资人支付的利息来自后期投资人的资金，一旦没有新的投资人加入或者主办方突然失联，投资人将损失惨重。

——比特币矿机骗局。 比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案针对的是那些想要购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要提前支付定金，但由于比特币及其矿机在中国的认知度较低以及流通监管缺失，出现一批批比特币“矿机”批量销售，以及卖家或中介收款后卷款跑路、消失的诈骗案件。

——比特币交易平台及相关软件欺诈。 与比特币相关的交易平台、软件和公司通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就会直接将客户的资金转走。 以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售，给投资者造成巨大损失.

- 比特币网络钓鱼。 钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

- 使用比特币洗钱。 比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计董女士在QQ上被冒充公司财务总监的骗子骗取1200万元。 本案中，犯罪嫌疑人使用3张银行卡转移赃款。 这些银行卡分别对应了位于北京和济南的三个比特币公司的账户。 犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，随后犯罪嫌疑人前往澳门出售比特币。 完成境外比特币平台套现和洗钱的全过程。

——利用比特币进行非法集资。 代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 随着首次代币发行（ICO）热度的快速提升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券和非法集资。 . 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

专家指出，投资比特币等虚拟货币更多是一种投机行为。 由于缺乏实际交换价值，且自身价值不基于“货币锚”，容易受到监管政策变化的影响，容易被不法分子利用。 我们一定要擦亮眼睛，提高警惕，不要被所谓的“一夜暴富”所迷惑。 及时报告相关违法违规线索，合理选择合法投资渠道。

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