买毒洗钱完全隐形？比特币交易虽然隐蔽，但依然逃不过监管

比特币

北京晨报5月21日报道，近两年，投资圈最火的产品无疑是比特币。尽管最近比特币价格有所下跌，但 1 个比特币仍然在 8,000 美元左右。同时，由于其匿名性、跨境流通便捷等特点，比特币在很多刑事案件中也扮演着重要的“角色”，有的被用来购买非法物品，有的被用来洗钱。尽管犯罪分子有意利用比特币的保密性来逃避司法机关的侦查和打击，但事实并非如此。

案例一

男子被网购毒品警方抓获

去年4月底的一天，公安机关接到消息称，一封可疑邮件将发往海淀区曙光花园望山花园北京A楼。公安机关接到线索后，经调查，根据地址确定收到邮件的人就是张某。

警方在确认上述情况后，决定逮捕张某。 2017年5月6日下午4时许，涉案民警便衣前往张某的住处。就在快递员投递可疑邮件时，警方已经在其周围布下了埋伏。当张签收邮件时，警察逮捕了张。

被抓后，张自称是美籍华裔，住处是他父亲的房子，他回北京时通常住的地方。经过现场审讯，张某解释说，可疑邮件中含有他购买的毒品可卡因，于是警方在张某面前打开邮件，里面有一袋透明塑料包裹的白色粉末状可疑物品。可疑物品已被张某签字盖章确认。

事后，张某解释说，他卧室书桌右侧底部抽屉里有毒品，警方从屋内搜出多种可疑粉末和晶体，包括装在橙色圆柱形塑料瓶中的可疑白色晶体. 1/2瓶，4包透明塑料包裹的白色粉末状可疑物，2包银灰色塑料包裹的白色粉末状可疑物。

经鉴定，现场回收的白色可疑粉末净重25.98克，白色可疑晶体净重6.39克。上述可疑粉末被发现含有可卡因，可疑晶体中含有甲基苯丙胺（冰）。

药物通过比特币在暗网上交易

据张某介绍，2015年9月，他住在美国加利福尼亚州圣何塞的时候，因为失眠，上网搜索了一个名字。对于药物“STILNOX”，在一个可以出售该药物的论坛页面上找到了一个网站。登录网站后，发现网站是卖药的。

张说敢卖药的网站是一个叫“AlphaBay market”的论坛，翻译过来就是“AlphaBay”。记者了解到，该网站是全球最大的“暗网市场”。所谓“暗网”，是指互联网上的隐身网站，借助网络工具隐藏起来。用户只能通过加密软件登录此类网站，并在网站上进行匿名交流。各种非法信息和物品，包括毒品，都可以在这些网站上使用比特币等虚拟货币购买，使暗网成为犯罪的温床。

据张说，自 2016 年 10 月起，他从该网站购买可卡因用于吸烟。 “当时我还在美国，这期间我买了药，收货地址是我现在在中国的住所。2017年4月，我入境后，在这个网站买了5次。毒品。”张说他在网站上支付了大约 2 个比特币来购买上述药物。

就在去年 7 月，美国执法机构关闭了全球最大的暗网交易网站 AlphaBay。该网站的创始人后来在等待审判的拘留期间自杀了。

该案去年在海淀法院开庭审理。海淀法院认为，被告人张某非法持有毒品数额较大，其行为构成非法持有毒品罪，应予处罚。检方被判有罪。对于辩护人提出不应将张某驱逐出境的辩护意见，法院认为，经审查张某亲属提交的申请书及所附材料，张某的父亲确实年事已高，患有各种疾病。同时，由于张某到案后能够如实供述自己的罪行，法院依法从轻处罚。最终，海淀法院判处张某有期徒刑1年6个月。

案例 2

用比特币洗掉数百万的赃款

在另一个案例中，比特币的角色从毒品钱变成了转移赃款的清理工具。李某与王某、石某等人计划抢劫卖淫妇女霍某，然后从霍某的银行卡中转出170万余元。拿到钱后，李某等人通过比特币账户转账，分享赃款。此前，李某曾于2008年以诈骗罪、合同诈骗罪被北京宣武法院判处有期徒刑17年。后来买卖比特币违法吗，李某因患急性再生障碍性贫血被保外就医。

据从犯王某交代，他与刘某等人抢劫妓女霍某时，在几人的殴打和盘问下，霍某将银行卡、支付宝密码等告诉了王某等人，将其转移霍多170万元远。

戴上比特币洗黑钱是李某等人敢于进行抢劫的原因之一。据王说，李在作案前告诉他们，被盗的钱可以通过买卖比特币转移到海外，然后再转移回来。

幻灭一审被捕入狱九年

王某作案后将100多万元从霍某转入案外吴某账户。而李某则在微信中指挥，让石用笔记本电脑操作，并用吴的账户购买比特币的所有钱。尽管李某认为赃款可以通过购买比特币来洗钱，但事实上，警方很容易就找到了交易记录。

警方到比特币平台调查后，吴某的账户在事发后的第二天就有29条交易记录，累计充值超过170万元。账户购买比特币后，通过比特币地址转入另一个二级地址，然后分两次交易转入一个三级地址。除了提取了50万之外，剩下的110万多被李某等人用来购买比特币，共计430多枚比特币。

但是，在法庭上，李某拒绝承认控方的抢劫罪名。李某辩称，不知道王某等人要抢劫，只是在洗钱。但法院认为，有证人王、石等证人和其他证据，可以证明他们参与了有预谋的抢劫，并在王石抢劫过程中帮助转移了财产。

最终，法院一审判处李某有期徒刑9年，剥夺政治权利2年，前一罪不执行有期徒刑8年9个月，剥夺政治权利5年，并决定执行有期徒刑。 16年有期徒刑，剥夺政治权利5年。

律师解释

虽然比特币交易是隐藏的

还是逃不过网络监管

比特币自“诞生”以来，就吸引了无数的“追逐者”。那么，究竟为什么比特币会受到犯罪分子的青睐？对此，北京盈科律师事务所李娜律师认为，首先，比特币存在于互联网的虚拟空间中，当涉及大额收支时，不会对比特币进行严格的登记和审查。银行等用户信息。其次，比特币不是法定货币，不能在市场上流通，其交易隐蔽私密，不易被发现。

另外，虽然包括我国在内的很多国家的法律都规定法定货币以外的其他形式的货币不能在市场上流通，但是使用其他种类的货币或者没有进入市场流通的货币是不允许。币票被禁止的情况，这也是比特币受到不法分子“青睐”的原因之一。

那么当不法分子利用比特币进行买卖毒品、洗钱等非法活动时，他们能高枕无忧不留痕迹吗？答案是否定的。

李娜解释说，比特币作为存在于虚拟网络中的货币，在交易过程中具有一定的隐蔽性和隐私性，但并不意味着不能被发现，比如通过网络交易将非法收入转化为比特币。洗钱，然后通过后续交易将比特币转化为其他形式的财产或人民币，将非法所得“洗白”。虽然涉及的环节很多，但是犯罪分子在存储和使用过程中，对应的痕迹信息都可以通过网络监管找到线索。

根据我国《刑法》的规定，明知是毒品、黑道组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序、金融犯罪等违法所得及其所得。欺诈，以伪装或隐瞒为目的提供资金账户，或协助将财产转换为现金、金融工具或证券，或协助通过转账或其他结算方式转移资金买卖比特币违法吗，或协助将资金汇往海外，或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其所得的来源和性质的，将导致洗钱罪的刑事责任。一旦犯罪分子留下犯罪痕迹，其违法犯罪行为将无处遁形。

（原标题《买毒品洗钱完全看不见？别相信比特币》）

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