6家机构被央行约谈后宣布禁止提供虚拟货币交易服务

中国工商银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止使用我行服务进行虚拟货币交易的公告

虚拟货币交易的炒作活动严重扰乱了正常的经济金融秩序，侵犯了人民群众的财产安全。 为进一步贯彻落实国务院金融委会议精神，贯彻落实中国人民银行等部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》 》、《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》及近日，中国人民银行有关部门约谈批示，严厉打击虚拟货币交易比特币中国禁止后怎么提现，保护公众财产权益，维护正常秩序。经济和金融秩序。 我行重申：

1、中国建设银行严格执行国家相关监管要求，遵守行业自律承诺，坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不为虚拟货币提供账户等任何服务金融产品和服务的开立、注册、交易、清算、结算等。

2、任何机构和个人不得使用在我行开立的账户充值虚拟货币交易资金、提取现金、购买或出售相关交易充值码等，不得通过在我行开立的账户划转虚拟货币。与交易相关的银行资金。

3、我行将继续加强对虚拟货币交易的日常监测和排查。 对于上述虚拟货币交易，一经发现，将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。 如有违法违规线索，将第一时间报告相关部门。

在此温馨提醒：请广大客户提高风险意识，爱护个人银行账户，不要将其用于虚拟货币相关的资金交易，不要参与虚拟货币交易炒作活动，谨防财产和财产损失。权利。

中国建设银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止使用中国银行账户、产品、服务、渠道从事“虚拟货币”相关业务活动的公告

为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，贯彻落实中国人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）根据中国人民银行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，根据中国人民银行有关部门近期约谈指导要求，没有机构或个人应使用我们的银行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

我行将继续加强支付交易风险监控。 一经发现上述相关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等管控措施，并向监管部门报告相关信息。

提醒社会公众高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。 如发现上述行为，可向我行举报。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止使用中国银行账户参与虚拟货币交易的声明

为贯彻落实国务院金融委员会会议精神，贯彻落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等规定，按照近期指导要求，会同中国人民银行有关部门，我行将进一步加强对虚拟货币交易资金的监管和处置，现将有关事项声明如下：

1、我行将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。 任何机构和个人不得利用在我行开立的账户进行虚拟货币交易资金的充值和提取、买卖相关交易充值码等活动，也不得通过我行账户划转相关交易资金。

2、我行将进一步加强业务管理，继续做好客户识别和客户风险分类工作，运用大数据等创新技术加强对虚拟货币交易资金的监管，加大对涉虚拟货币的打击力度交易。 一旦发现相关交易存在违法违规线索，将按照相关程序及时采取限制、暂停或终止相关账户交易和服务等措施，并向相关部门报告。

广大用户应充分认识虚拟货币交易的各种风险，增强风险防范意识，树立正确的投资理念，切莫参与虚拟货币交易投机行为。 公众如发现在我行开立的账户被用于虚拟货币交易，可拨打我行客服热线95561向我行举报。

兴业银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止利用我司服务进行比特币等虚拟货币交易的声明

为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，严格执行《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》，按照国务院有关部门的监管指导要求，中国银行、支付宝将继续开展虚拟货币交易综合排查和打击，将从四个方面进一步加大打击力度：

1、继续严密监控和调查涉及虚拟货币的交易，建立重点网站和账户检查制度，一经发现立即封锁；

2、加强支付交易风险监控，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监控，对疑似付款人进行风险提示，对收款人进行权限限制；

3、加强商户管理，严禁虚拟货币商户进入，持续监控签约商户风险。 一旦发现商户从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作；

4、加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式加强用户宣传和警示教育。

我们同时重申，支付宝绝不会开展或参与任何与虚拟货币相关的商业活动，也不会提供任何辅助技术服务和能力。 如发现任何虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。 对涉及虚拟货币交易的商户比特币中国禁止后怎么提现，坚决清算； 对于涉及虚拟货币交易的个人账户，将视情况采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等措施。 发现的相关违法违规线索将及时报告相关监管部门。

欢迎拨打95188支付宝服务热线提供可疑线索。 我们将严格执行国家相关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币相关经营活动，防范炒作交易风险，保护客户合法权益，维护金融市场的秩序。

支付宝（中国）网络科技有限公司

2021 年 6 月 21 日

海量资讯，精准解读，尽在新浪财经APP